公告日期：2026-06-04

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-048
兖矿能源集团股份有限公司

关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“本公司”“公司”，
包括其附属公司）拟与山东能源集团有限公司（“山能集团”
“控股股东”，包括其附属公司及《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》中定义的联系人，但不包括兖矿能源及其附属
公司）签署 2026-2028 年度持续性关联交易协议，公司控股子
公司山东能源集团财务有限公司（“山能财司”）拟与山能集团
签署 2026-2028 年度《金融服务协议》；并确认相关交易在 2026-
2028 年度每年的交易上限金额；

持续性关联交易对公司的影响：公司与山能集团开展持续性关
联交易，有利于更好地实现公司与山能集团的资源共享和协同
效应，降低交易成本和风险，进一步提高公司可持续盈利能力
和核心竞争能力；前述持续性关联交易系基于公司及附属公司
正常的日常经营需要，符合公司和全体股东利益；公司拟签订
的持续性关联交易协议按一般商业条款订立，定价公平合理，
不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，

持续性关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因
持续性关联交易而对控股股东形成依赖。

本次持续性关联交易事项已经公司第九届董事会第二十四次会
议审议批准，尚需提交股东会审议。

一、持续性关联交易的基本情况

截至本公告披露日，公司与山能集团现行有效的持续性关联交易协议包括公司与山能集团签订的《材料物资供应协议》《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》《融资租赁及保理协议》《委托管理服务框架协议》，以及山能财司与山能集团签署的《金融服务协议》。
2026 年 6 月 3 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于收购控股股东权属公司股权的议案》，公司拟向控股股东收购山东能源集团新能源集团有限公司（“新能源集团”）及山东能源电力销售有限公司（“山能售电”）100%股权（“本次收购”）。相
关情况请见公司于 2026 年 6 月 3 日披露的《兖矿能源集团股份有限
公司关联交易公告》（临 2026-047）/《兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》（临 2026-046）。

本次收购完成后，根据公司上市地监管规则，新能源集团及其控股子公司、山能售电及其控股子公司与山能集团发生的持续性交易将构成公司的持续性关联交易。

本次收购完成后，由于山能集团仍间接持有新能源集团部分控股子公司 10%以上股权（“该等公司”），根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，该等公司将成为山能集团的联系人及本公司的关联附属公司，本公司与该等公司发生的持续性交易将构成公司的持续性关联交易。

结合公司业务发展需要及本次收购事项，为增进资源共享，加强业务协同，公司拟与控股股东签署 2026-2028 年度持续性关联交易协议，确认相关交易在 2026-2028 年度每年的交易上限金额。

（一）本次持续性关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 5 月 25 日召开了第九届董事会独立董事专门会
议第七次会议，4 名独立董事一致同意将《关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案》提交董事会讨论审议。

2.董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 3 日召开的第九届董事会第二十四次会议审
议通过了《关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案》，公司
董事会成员共 11 人，出席董事会会议的董事 11 人，4 名关联董事回
避表决，其他 7 名非关联董事（包括 4 名独立董事）一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。
3.股东会审议程序

本次持续性关联交易尚须获得股东会的批准，与本次持续性关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2025 年度持续性关联交易的预计和执行情况

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