公告日期：2026-06-11

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-052

兖矿能源集团股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
(一) 股东会的类型和届次：

2025年度股东会

(二) 股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日

(三) 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600188 兖矿能源 2026/6/18

注：H 股股东参会事项参见公司 2026 年 6 月 10 日发布的 H 股股东会补充通知。
（四）涉及公开征集股东投票权

中证中小投资者服务中心有限责任公司就本次股东会《关于选举公司独立董事的议案》向全体股东征集投票权。

有关详情请参见日期为 2026 年 6 月 3 日的关于中证中小投资者服务中心有
限责任公司公开征集投票权的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人：山东能源集团有限公司
(二) 提案程序说明

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）已于2026 年 6 月 2 日
公告了股东会召开通知，合计持有52.84%股份的股东山东能源集团有限公司，在
2026 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
(三) 临时提案的具体内容

新增十一项临时议案，具体如下：

1.关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规的议案；

2.关于分拆物泊科技上市方案的议案；

3.关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市预案》的议案；

4.关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案；

5.关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；

6.关于分拆物泊科技上市向公司 H 股股东提供保证配额的议案；

7.关于公司保持独立性及持续经营能力的议案；

8.关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案；

9.关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案；
10.关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案；

11.关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市有关事宜的议案。

上述提案均已经公司2026年3月27日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过。

有关详情请见公司日期为2026年3月27日的第九届董事会第二十二次会议决议公告、关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告以及内幕消息公告，该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/
或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 2 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 00 分

召开地点：山东省邹城市公司总部
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股及 H 股股东……
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