公告日期：2026-06-19

兖矿能源集团股份有限公司
2025 年度股东会会议材料

二○二六年六月二十六日

兖矿能源集团股份有限公司

2025 年度股东会议程

会议时间：2026 年 6 月 26 日上午 9:00

会议地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
召 集 人：公司董事会
会议主席：公司董事长 李伟
会议议程：

一、会议说明

二、宣读议案

1.关于审议批准公司《2025 年度董事会工作报告》的议案；
2.关于审议批准公司《2025 年度财务报告》的议案；

3.关于审议批准公司《2025年度利润分配方案》的议案；

4.关于续买公司董事、高级职员责任保险的议案；

5.关于审议批准公司非独立董事 2026 年度酬金的议案；

6.关于审议批准公司独立董事 2026 年度津贴的议案；

7.关于续聘 2026 年度外部审计机构及其酬金安排的议案；

8.关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向
兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案；

9.关于授权公司开展境内外融资业务的议案；

10.关于审议批准公司 2026-2028 年度股东回报规划的议案；
11.关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案；

12.关于制定《薪酬管理制度》的议案；

13.关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案；14.关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案；15.关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案；
16.关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规的议案；
17.关于分拆物泊科技上市方案的议案；
18.关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市预案》的议案；19.关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案；
20.关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法
权益的议案；
21.关于分拆物泊科技上市向公司 H 股股东提供保证配额的议案；
22.关于公司保持独立性及持续经营能力的议案；
23.关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案；
24.关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案；
25.关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案；
26.关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市有关事宜的议案；
27.关于选举公司非独立董事的议案；

28.关于选举公司独立董事的议案。
三、独立董事作年度述职报告
四、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票五、会议主席宣读股东会决议
六、签署股东会决议
七、见证律师宣读法律意见书
八、当选董事签署法律文件
九、会议闭幕

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日

兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司

2 0 2 5 年 度 股 东 会 会 议 材 料 之 一

关于审议批准公司《2025 年度董事会工作报告》

的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规、上市地监管规则和《兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）章程》规定，股东会负责审议批准董事会工作报告。公司《2025 年度董事会工作报告》已经第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提交本次会议审议批准。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准公司《2025 年度董事会工作报告》。

附件：《2025 年度董事会工作报告》

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日

兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司

2 0 2 5 年 度 股 东 会 会 议 材 料 之 二

关于审议批准公司《2025 年度财务报告》的议案
各位股东：

根据《公司法》等法律法规、上市地监管规则和《公司章程》规定，股东会负责审议批准年度财务报告。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）审计的，按中国会计准则编制的《2025 年度财务报告》；经天职香港会计师事务所有限公司（“天职香港”）审计的，按国际财务报……
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