公告日期：2026-06-27

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-054
兖矿能源集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“兖
矿能源”）于 2026 年 6 月 3 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限
责任公司公开征集投票权的公告》以及 2026 年 6 月 22 日披露《关于中证中
小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投
资者服务中心有限责任公司对公司于 2025 年度股东会审议的 28.00《关于选
举公司独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 28.01《李
维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数×4”，对议案 28.02、28.03、
28.04 的表决意见为“0 票”。相关提案表决结果如下：

28.01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数 5,166,315,600，
得票数占出席会议有效表决权的比例 99.573077%，当选。

28.02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数 5,127,574,232，
得票数占出席会议有效表决权的比例 98.826395%，当选。

28.03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数 5,166,113,632，
得票数占出席会议有效表决权的比例 99.569184%，当选。

28.04 《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数 5,154,760,977，
得票数占出席会议有效表决权的比例 99.350379%，当选。
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 621

其中：A 股股东人数 620

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,188,466,356

其中：A 股股东持有股份总数 4,659,190,461

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 529,275,895

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.704284

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.429925

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.274358

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
2025 年度股东会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事高井祥、胡家栋、朱睿列席会议。2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于审议批准公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 4,658,911,091 99.994004 1……
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