公告日期：2026-06-27

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-055

兖矿能源集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”“公司”）第十届董事会
第一次会议，于 2026 年 6 月 26 日在山东省邹城市公司总部以现场方
式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已于2026年6月22日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《关于选举公司董事长的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

选举李伟先生为公司第十届董事会董事长。

（二）批准《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据董事长、总经理的提名，聘任王九红先生为公司总经理，纪委书记靳家皓先生为公司高级管理人员，康丹先生、岳宁先生、徐长厚先生、李建忠先生为公司副总经理，高春雷先生为公司总工程师（化工）、黄霄龙先生为公司董事会秘书，赵治国先生为公司财务总监，齐俊铭先
生为公司安全总监，王保齐先生为公司总工程师；任期自本次董事会会议结束之日起，至聘任公司第十一届高级管理人员的董事会会议结束之日止。

公司董事会提名委员会已审查通过各位高级管理人员的任职资格，建议董事会履行聘任程序。

（三）批准《关于设立公司第十届董事会专门委员会的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

1.设立公司第十届董事会战略与发展委员会，委员为李伟、王九红、高井祥三位董事，李伟先生担任战略与发展委员会主任委员。公司战略规划部为战略与发展委员会的办事机构。

2.设立公司第十届董事会审计委员会，委员为胡家栋、李维安、朱睿三位董事，胡家栋先生担任审计委员会主任委员。公司审计法务部为审计委员会的办事机构。

3.设立公司第十届董事会薪酬委员会，委员为李维安、高井祥、胡家栋三位董事，李维安先生担任薪酬委员会主任委员。公司运营管理部为薪酬委员会的办事机构。

4.设立公司第十届董事会提名委员会，委员为高井祥、李伟、朱睿三位董事，高井祥先生担任提名委员会主任委员。公司人力资源部为提名委员会的办事机构。

5.设立公司第十届董事会可持续发展委员会，委员为李伟、朱睿、李维安三位董事，李伟先生担任可持续发展委员会主任委员。公司运营管理部为可持续发展委员会的办事机构。

（四）批准《关于修订部分董事会专门委员会工作细则的议案》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准修订《董事会战略与发展委员会工作细则》及《董事会可持续发展委员会工作细则》。

（五）批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。
（六）批准修订《董事会秘书工作制度》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

附 1：李伟先生简历
附 2：总经理等高级管理人员简历
附 3：证券事务代表简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日

李伟先生简历

李伟，出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，本
公司董事长，山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生 1988年加入前身公司，1996 年 12 月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长，2002 年 5 月任兖矿集团有限公司战略资源开发部重组处处长，2002年 9 月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2004
年 3 月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作，2004 年 9 月任本公司鲍
店煤矿党委副书记、矿长，2007 年 8 月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2009 年 8 月任兖矿集团有限公司副总工程师兼安全监察局副局长，2010 年 4 月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局局长，2015 年 5 月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理，
2016 年 6 月任本公司副董事长，2020 年 8 月任华鲁控股集团有限……
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