公告日期：2025-05-31

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-041

兖矿能源集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事
会第十七次会议，于 2025 年 5 月 30 日在山东省邹城市公司总部以现
场方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已于2025年5月27日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《关于调整董事会专门委员会设置的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准调整以下第九届董事会专门委员会成员：

1.提名委员会。高井祥先生进入提名委员会并担任主任委员；朱睿女士替换胡家栋先生，担任委员。

2.薪酬委员会。高井祥先生替换朱睿女士，担任委员。

3.战略与发展委员会。王九红先生、高井祥先生进入战略与发展委员会，担任委员。

4.可持续发展委员会。王九红先生进入可持续发展委员会，担任
委员。

有关详情请参见公司日期为 2025 年 5 月 30 日的董事名单与其角
色和职能公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）批准《关于公司向控股子公司提供内部借款的议案》；
（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准由公司权属公司山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）向其控股子公司——临沂矿业集团菏泽煤电有限公司（“菏泽煤
电”）提供 10 亿元内部借款，期限 3 年，利率 3.1%。菏泽煤电以净
值不低于借款金额的资产向鲁西矿业办理资产抵质押手续。

本议案涉及关联交易事项，4 名关联董事回避表决，其余 7 名非
关联董事一致同意。

有关详情请参见公司日期为 2025 年 5 月 30 日的关于向控股子公
司提供财务资助的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（三）批准《关于审议﹤信息披露暂缓与豁免管理制度﹥的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

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