公告日期：2025-05-31

兖矿能源集团股份有限公司

董事会可持续发展委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为加强公司企业管治、环境及社会责任管理能
力，更好地促进公司可持续发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》及其他有关规定，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。

第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作
机构，对董事会负责，主要负责评估公司企业管治、环境及社会责任管理工作情况以及面临的风险和机遇，制定、审查公司企业管治、环境及社会责任管理愿景、目标和策略。
第二章 组织机构

第三条 可持续发展委员会由三名董事组成。

第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 可持续发展委员会设主任委员 1 名。

第六条 可持续发展委员会与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。期间若有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第七条 公司董事会秘书处是可持续发展委员会办事
机构，负责可持续发展委员会日常工作。

第三章 职责权限

第八条 根据境内外上市地监管规定，董事会可持续发
展委员会主要负责公司企业管治、环境及社会责任管理工作，并向董事会提出有关意见建议。具体包括：

（一）对公司的企业管治、环境及社会责任相关政策和策略进行审阅，确保其符合法律、法规和标准；

（二）对公司的企业管治、环境及社会责任相关风险及机遇进行评估和梳理，并向董事会提出建议；

（三）审查公司的企业管治、环境及社会责任管理及内部监控系统，就其适当性和有效性向董事会提出建议；

（四）对公司企业管治、环境及社会责任相关工作的目标和实施情况进行审查和监督，评估工作情况，并向董事会提出建议；

（五）审阅公司对外披露的社会责任报告，并向董事会提出建议；

（六）对公司企业管治、环境及社会责任管理愿景、目标及策略的制定进行指导，并向董事会提供建议；

（七）公司董事会授予的其他职责。

第四章 决策程序

第九条 董事会秘书处负责做好可持续发展委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）公司的企业管治、环境及社会责任相关风险及机遇的评估；

（二）公司企业管治、环境及社会责任管理及内部监控系统的运行情况；

（三）公司企业管治、环境及社会责任相关工作及目标的完成情况；

（四）公司企业管治、环境及社会责任信息披露情况；
（五）其他相关事宜。

第十条 可持续发展委员会会议对相关可持续发展工
作进行评议，并向董事会呈报以下决议材料：

（一）公司的企业管治、环境及社会责任相关风险及机遇是否得到妥善管理；

（二）公司企业管治、环境及社会责任管理和内部监控系统是否有效运行；相关政策和策略是否符合法律、法规和标准的要求；

（三）公司企业管治、环境及社会责任相关工作和目标是否按计划完成；对外披露的社会责任报告等信息是否完整、准确。

（四）其他相关事宜。

第五章 议事规则

第十一条 可持续发展委员会根据需要召开会议，每年
至少召开一次会议，至少于会议召开前 3 日（不包括开会当日）通知全体委员，通知方式为：传真、电子邮件、电话及
专人送达等。通知内容应至少包括：会议召开时间、地点；会议期限；会议需要讨论的议题；会议联系人及联系方式；会议通知的日期等内容，并应附内容完整的议案。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 可持续发展委员会会议应有三分之二及以
上的委员出席方可举行；每名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经过半数的委员通过。

第十三条 可持续发展委员会会议以现场召开为原则。
在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十四条 可持续发展委员会会议必要时可以邀请公
司其他董事、高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，可持续发展委员会可以聘请外部
咨询机构为其决策提供独立专业意见，费用由公司支付。

第十六条 可持续发展委员会会议的召开程序、表决方
式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规……
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