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公告日期：2026-02-12
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兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUPCOMPANY LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 01171)
聯席公司秘書卸任及授權代表變更
兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」之董事會(「董事會」)謹此宣佈黃偉超先生（「黃先生」）因工作變動，已辭任本公司的聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第19A.13(2)條及香港法例第622章(公司條例)的在香港接受向本公司送達的法律程序文件及通知的授權代表（「授權代表」），自2026年2月11日生效。
黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其上述卸任而需提請香港聯交所或本公司股東垂注的事項。
董事會藉此機會感謝黃先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻。
董事會進一步宣佈，林庚墀先生已獲委任為授權代表，自2026年2月11日起生效。
本公司另一位聯席公司秘書黃霄龍先生（已於2024年8月23日獲香港聯交所確認符合上市規則第3.28條項下擔任公司秘書之資格）將擔任本公司的唯一公司秘書。
承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉
中國山東省鄒城市
2026 年 2 月 11 日
於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。*僅供識別
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