公告日期：2026-03-28

兖矿能源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（朱睿）

作为兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）的独立董事，2025 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及公司上市地监管规则、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行独立董事职责。一年来，我密切关注公司生产经营及发展动态，积极参与董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，就重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与指导作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

朱睿：出生于 1975 年 2 月，毕业于对外经济贸易大学、
美国明尼苏达大学，工商管理博士学位。曾任加拿大英属哥伦比亚大学副教授，美国莱斯大学助理教授。目前担任长江商学院市场营销学教授、ESG 与社会创新研究中心主任，并担任九毛九国际控股有限公司、万物新生公司（纽约证券交
易所上市公司 ATRenew Inc）独立董事。2023 年 6 月任兖矿
能源独立董事。

本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年，公司共计召开 8 次董事会，审议通过议案 53
项。本人按时出席所有应参加的董事会会议，出席率 100%。因工作原因未能参加 2024 年度股东会，已向董事会提交书面请假材料。履职过程中，本人坚持全流程深度参与：会前细致研究议案材料，主动了解相关背景；会中认真听取汇报，聚焦关键问题进行问询，结合专业视角参与研讨；最终基于独立判断审慎表决，切实维护公司及中小股东权益。

（二）专门委员会履职情况

本人担任审计委员会委员，同时履职于提名委员会及可持续发展委员会。履职过程中严格遵循各专门委员会议事规则，参与全部相关会议，深入审议会议文件，为董事会决策提供专业支撑。全年累计召集并出席审计委员会会议 6 次、薪酬委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次、可持续发展委员会 1 次，独立董事专门会议 4 次，均亲自出席，无缺席记录。

（三）相关决议及表决结果

作为独立董事，本人将履职贯穿决策全周期：会前主动沟通、补充研判，做实前置工作；会中聚焦项目可行性、风
险控制等核心问题展开问询，积极参与研讨；会后持续跟踪决议执行及合规进展，动态识别潜在风险。

2025 年，本人对董事会、各专门委员会及独立董事专门
会议的全部议案均投赞成票，无保留、反对或无法表示意见情形，所有议案顺利通过。

（四）独立董事职权行使情况

2025 年，本人持续关注内部审计工作，审查审计计划、
程序执行及结果，确保内审独立有效；与外部审计机构保持密切沟通，围绕审计重点、计划安排及财务状况深入交流，有效监督外审质量。

全年现场履职超 15 天，除参加会议外，还积极参加反
路演等相关活动，实地调研北京、上海、内蒙、榆林等地权属公司经营情况，并深入了解公司重点项目运行实际。同时，多次通过视频会、电话会等形式，就关联交易、市值管理、信息披露等事项与管理层深入交换意见，提出专业建议。
（五）公司配合独立董事履职情况

2025 年，公司严格遵循上市地监管要求，为我履职提供
了全方位支持。公司通过多种渠道定期向我传递日常经营相关材料和信息，确保我及时掌握公司动态；相关会议召开期间，能够准时提供会议文件，如实通报运营状况，充分保障我的知情权。在发表独立意见前，针对相关事项，公司主动提供中介机构出具的专业意见及业务部门专项说明等资料，为我的判断提供了扎实依据。同时，董事会秘书处、审计法务部等部门高效协同，针对重大投资、关联交易等关键事项，
不仅提前报送详尽材料，还主动安排专题沟通会，认真听取并吸纳专业意见。总体而言，公司为我创造了良好的履职条件，独立董事的知情权与参与度得到充分尊重。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

1.公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度持续性关联交易的议案》。依据会计师出具的《兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度……
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