公告日期：2026-03-28

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-026

兖矿能源集团股份有限公司

关于对兖矿新疆能化有限公司增资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）拟与
新汶矿业集团有限责任公司（“新矿集团”）按持股比例共
同向兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）增加注册资本
金合计 60 亿元，其中兖矿能源出资 30.6 亿元，新矿集团出
资 29.4 亿元（“本次交易”）。双方将按前述持股比例分期
缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资 10 亿元
（兖矿能源按 51%持股比例认缴 5.1 亿元，新矿集团按 49%持
股比例认缴 4.9 亿元）（“本次增资”），剩余增资款将根
据项目建设实际资金需求分期注入。

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，
无需提交公司股东会审议。

截至本公告日，除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与控
股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）及其下属公
司发生的关联交易累计次数为 5 次，金额为 158.04 亿元。

一、本次交易概述

（一）本次交易基本情况

新疆能化成立于 2007 年 8 月，为公司控股子公司，注册资本 30
亿元，其中兖矿能源持股 51%，新矿集团持股 49%。

2026 年 3 月 27 日，经公司董事会审议批准，兖矿能源、新矿集
团拟按现有持股比例共同向新疆能化增加注册资本金合计 60 亿元，其中兖矿能源出资 30.6 亿元、新矿集团出资 29.4 亿元。双方将按前述持股比例分期缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资
10 亿元（兖矿能源按 51%持股比例认缴 5.1 亿元，新矿集团按 49%持
股比例认缴 4.9 亿元），剩余增资款将根据项目建设实际资金需求分期注入。

本次交易前后，新疆能化股权结构变化情况如下：

本次交易前 本次交易后

序号 股东名称 出资额 占注册资 出资额 占注册资

（亿元） 本比例 （亿元） 本比例

1 兖矿能源 15.30 51.00% 45.90 51.00%

2 新矿集团 14.70 49.00% 44.10 49.00%

合计 30.00 100.00% 90.00 100.00%

（二）本次交易履行的程序

2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审
议批准了《关于增加新疆能化注册资本金的议案》，关联董事李伟、刘健、刘强、张海军已回避表决。本次交易提交董事会讨论审议前，公司独立董事专门会议已审议通过本次交易并同意提交董事会审议。
根据公司上市地监管规则和《公司章程》规定，本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

（三）本次交易性质

新矿集团为山东能源全资子公司，本次交易构成与关联人共同投资；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）过往 12 个月内与同一关联人之间的关联交易

截至本公告日，除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与山东能源及其下属公司发生的关联交易累计次数为 5 次，金额为 158.04亿元。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

新矿集团系公司控股股东山东能源的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新矿集团系公司关联方。

（二）关联人基本情况

1.基本情况

名称 新汶矿业集团有限责任公司

统一社会信用代码 91370000169595636J

成立时间 1998 年 3 月 12 日

注册地 山东省泰安市新泰市新汶办事处

法定代表人 王乃国

注册资本 人民币 357,936.01 万元……
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