公告日期：2026-03-28

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-024

兖矿能源集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并 同意提交公司 2025 年度股东会讨论审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》等上市地监管规则，公司 拟修改《公司章程》相关条款，并相应修改《股东会议事规则》《董 事会议事规则》有关内容，从而进一步完善公司治理结构，强化股东 权利保护，夯实董事职责，促进专门委员会有效运作，严格董事及高 管任职管理，优化人事薪酬体系。具体修改内容如下：

一、《公司章程》修改内容

修改前内容 修改后内容

第七章 股东会

第八十四条 股东（包括股东代 第八十四条 股东（包括股东
理人）在股东会表决时，以其所代 代理人）在股东会表决时，以其所表的有表决权的股份数额行使表决 代表的有表决权的股份数额行使权，每一股份有一票表决权。 表决权，每一股份有一票表决权。
…… ……

公司董事会、独立董事和持有 公司董事会、独立董事和持有
百分之一以上有表决权股份的股东 百分之一以上有表决权股份的股

或者依照法律、行政法规或者中国 东或者依照法律、行政法规或者中证监会的规定设立的投资者保护机 国证监会的规定设立的投资者保构可以公开征集股东投票权。征集 护机构可以公开请求委托其代为股东投票权应当向被征集人充分披 出席股东会并代为行使提案权、表露具体投票意向等信息。禁止以有 决权等股东权利。除法律法规另有偿或者变相有偿的方式征集股东投 规定外，公司及股东会召集人不得票权。除法定条件外，公司不得对 对征集人设置条件。
征集投票权提出最低持股比例限 股东权利征集应当采取无偿
制。 的方式进行，并向被征集人充分披
露股东作出授权委托所必需的信
息。不得以有偿或者变相有偿的方
式征集股东权利。

第八章 董事和董事会

第一百一十五条 独立董事
作为董事会的成员，对公司及全体
第一百一十五条 独立董事作 股东负有忠实义务、勤勉义务，审为董事会的成员，对公司及全体股 慎履行下列职责：
东负有忠实义务、勤勉义务，审慎 （一）参与董事会决策并对所
履行下列职责： 议事项发表明确意见，审议提交董
（一）参与董事会决策并对所 事会决策的事项时，应当充分收集
议事项发表明确意见； 信息，谨慎判断所议事项是否涉及
…… 自身利益、是否属于董事会职权范
围、材料是否充足、表决程序是否
合法等；

……

第一百三十七条 董事会会议， 第一百三十七条 董事会会
应当由董事本人出席。董事因故不 议，应当由董事本人出席。董事因能出席，可以书面委托其他董事代 故不能出席，可以书面委托其他董为出席董事会，委托书中应当载明 事代为出席董事会，委托书中应当代理人的姓名，代理事项、授权范 载明代理人的姓名，代理事项、授围和有效期限，并由委托人签名或 权范围和有效期限，并由委托人签
盖章。 名或盖章。独立董事不得委托非独
代为出席会议的董事应当在授 立董事代为投票。
权范围内行使董事的权利。董事未 代为出席会议的董事应当在

出席某次董事会会议，亦未委托代 授权范围内行使董事的权利。董事表出席的，应当视作已放弃在该次 未出席某次董事会会议，亦未委托
……
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