公告日期：2026-03-28

兖矿能源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（朱利民）

作为兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司上市地监管规则等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行独立董事职责。一年来，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，就重大事项发表独立意见，持续促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的整体利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

朱利民：出生于 1951 年 10 月，经济学硕士。曾任原国
家体改委试点司副处长，原国家体改委综合规划试点司处长，原国家体改委下属中华企业股份制咨询公司副总经理，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监、中信建投证券股份有限公司监事会主席。目前担任焦点科技股份有限公司董事、华润化学材料科技股份有限公司以及南通国盛智科股份有限公司独立董事。2020 年 6 月起任兖矿能源独立董事。

本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，审议通过 53
项议案；召开 1 次股东会，审议通过 16 项议案。本人亲自出席所有应参加的董事会、股东会，出席率 100%。本人严格落实独立董事履职要求，在会前主动掌握会议动态，对议案资料进行深入分析与研究；会中认真听取汇报，针对具体事项向公司有关人员详细了解，并运用专业知识参与讨论，审慎行使表决权。

（二）专门委员会履职情况

本人担任公司董事会薪酬委员会主任委员，同时担任审计委员会、战略与发展委员会、可持续发展委员会委员。2025年度，公司共召开审计委员会会议 6 次，薪酬委员会会议 2次，战略与发展委员会会议 2 次，可持续发展委员会会议 1次，独立董事专门会议 4 次。本人均亲自出席全部应参加会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）相关决议及表决结果情况

在决策过程中，本人高度重视程序合规性，认真审阅每一份会议材料，就关键事项主动向公司管理层及相关人员进
行问询，充分运用专业知识参与讨论，确保对议案的背景、风险及影响形成独立、清晰的判断。经核查，本人认为公司2025 年度董事会、股东会及各专门委员会的召集、召开程序均符合法律法规及监管要求，重大事项履行了必要的内部决策和信息披露程序，决策过程合法、合规、有效。

基于上述独立判断，2025 年本人对董事会、各专门委员
会及独立董事专门会议的所有议案均投赞成票，不存在提出保留、反对意见或无法发表意见的情形。各项议案均获审议通过。

（四）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人严格遵循独立董事的履职要求，积极行
使独立董事职权，持续强化对上市公司规范运作的监督与指导。一是就关联交易、利润分配、内部控制评价、审计机构聘任、董事及高级管理人员选举与聘任等重大事项，在深入研判的基础上发表了同意的独立意见，确保相关决策符合全体股东利益；二是借助股东会等平台，与中小股东进行面对面交流，耐心解答其关切，切实维护中小股东的知情权与参与权；三是通过电话、会议、邮件等多种渠道，与公司董事、高管保持常态化沟通，及时掌握公司治理动态；四是深入北京、深圳、榆林等权属公司所在地开展实地调研，累计现场工作时间超过 15 天，全面听取管理层关于生产经营、内控体系建设等方面的汇报，密切关注董事会及股东会决议的落实情况，针对公司实际运行中存在的问题，及时提出具有建设性的意见和建议，切实发挥独立董事在战略指导和风险监
督中的应有作用。

在年度财务报告审计工作中，本人深度参与审计全过程的监督与沟通。在审计机构进场前，本人主动听取其关于审计计划、时间安排及重点领域的汇报，并提出针对性意见；审计过程中，本人持续跟进审计进展，对公司财务报表进行独立审阅，并就审计机构提交的审计初稿开展多轮沟通与复核，督促审计工作按计划推进。同时，本人与签字注册会计师保持密切交流，就审计中识别的重大事项及关键判断及时交换意见，切实维护审计机构的独立性，保障年度……
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