公告日期：2026-03-28

兖矿能源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（高井祥）

本人高井祥，作为兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”或“公司”）独立董事，2025 年任职以来严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，秉持客观、公正、独立的原则，以诚信、勤勉、审慎的态度履行独立董事职责。本人通过积极参加董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，对重大事项进行独立判断并发表意见，深度参与公司治理全过程，着力推动公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

高井祥：出生于 1960 年 4 月，毕业于中国矿业大学，
工学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国矿业大学采矿系副主任、环境与测绘学院党委书记、教务处处长、研究生院常务副院长，主要研究领域为矿山测量与智能测绘。现任中国矿业大学学术委员会副主任、教学指导委员会主任、本科教学咨询专家，国际矿山测量协会（ISM）第一委员会委员，中国工程师联合体工程能力评价委员会委员，教育部高等学校测绘类专业教学指导委员会委员，中国工程教育专业认证协会测绘地理信息类专业认证委员会委员，全国高等
学校教学研究会常务理事。2025 年 5 月起任兖矿能源独立董事。

本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

自本人 2025 年 5 月任独立董事后至报告期末，公司共
计召开 4 次董事会、1 次股东会，分别审议通过议案 14 项和
16 项，本人均按时出席所有应参加的董事会会议，出席率100%。履职过程中，本人认真审议各项议案，并充分运用专业知识及工作经验，积极参与会议讨论，并对本人重点关注的问题提出相应的质询和相应意见。

（二）专门委员会履职情况

本人担任提名委员会主任委员，同时履职于薪酬委员会及战略与发展委员会。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。自本人
2025 年 5 月任独立董事后至报告期末，公司共召开 1 次董事
会提名委员会，独立董事专门会议 2 次，未召开薪酬委员会和战略与发展委员会。

（三）相关决议及表决结果

本人在各项会议召开前仔细审阅会议议案，认真分析和研究相关资料，向公司了解有关情况并根据需要要求公司补充说明材料，为会议决策作了充分准备;在议案审议过程中，认真听取汇报，详细了解议案情况，积极参与讨论并独立发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权;会后做好监督问效，与公司保持沟通交流，持续关注公司生产经营和重大项目进展情况等，及时了解公司合规管理情况和可能产生的风险。

2025 年 5 月任职以来，本人对董事会、各专门委员会及
独立董事专门会议的全部议案均投赞成票，无保留、反对或无法表示意见情形，所有议案顺利通过。

（四）独立董事职权行使情况

2025 年 5 月任职以来，本人作为独立董事，就公司关联
交易、利润分配、聘任高管等事项发表了同意的独立意见;通过股东会与参会的中小股东开展线下的沟通交流，切实履行独立董事的职责，维护中小股东的知情权，提升中小股东对公司运营情况的了解程度；通过电话、微信、邮件等方式与公司董事、高管及相关人员保持长效沟通，在参加现场会议的同时对公司的生产经营和财务状况等情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、内控规范体系建设等规范运作方面的汇报，积极关注相关会议决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用

在定期报告审计工作中，本人与审计机构全流程进行沟
通，掌握定期报告审计的工作安排及进展情况，对公司财务报表进行审阅;对审计机构出具的审计初稿进行沟通和审阅，督促审计工作进度;保持与注册会计师沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。

本人自 2025 年 5 月任职以来，本年现场履职 9 天，除
参加会议听取汇报外，还积极参加相关调研活动，实地调研新疆、徐州、济宁等地权属公司的生产经营及运营治理状况，并深入了解公司重点项目运行实际。同时，时……
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