公告日期：2026-03-28

兖矿能源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（胡家栋）

本人作为兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司上市地监管规则等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责。本人积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的整体利益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

胡家栋：出生于 1969 年 6 月，毕业于澳洲新南威尔士
大学，商业学士学位，香港会计师公会资深会员，澳洲会计师公会会员。曾在香港安达信会计师事务所任职执业会计师，后在荷兰商业银行(ING)、中信证券及瑞士信贷的投资银行部任职，并曾任华能新能源股份有限公司、铁江现货有限公司及远大中国控股有限公司独立董事。目前担任国微技术控股有限公司独立董事。2023 年 6 月起任兖矿能源独立董事。
本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在
其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，审议通过 53
项议案；召开 1 次股东会，审议通过 16 项议案。本人亲自出席所有应参加的董事会、股东会，出席率 100%，本人严格落实独立董事履职要求：会前，主动掌握会议动态，对议案资料进行深入分析与研究；会中，认真听取各方汇报，针对具体事项向公司有关人员详细了解，并运用专业知识参与讨论。通过全过程的科学研判，本人审慎发表独立意见并行使表决权，切实维护公司整体利益及中小股东权益。

（二）专门委员会履职情况

本人担任审计委员会主任委员，同时担任薪酬委员会、提名委员会委员。2025 年度，本人按照公司董事会各专门委员会及独立董事专门会议议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2025 年，召集并出席审计委员会会议 6次，出席薪酬委员会会议 2 次，提名委员会会议 3 次，独立董事专门会议 4 次，均亲自出席。

（三）相关决议及表决结果情况

作为独立董事，本人坚持履职贯穿“事前、事中、事后”全流程。会前，除详细审阅会议材料、深入开展分析研究外，主动向公司了解具体情况，并基于专业判断要求补充必要资料，做实做细决策前置工作；会中，认真听取管理层汇报，
聚焦关键问题进行深入问询，积极参与研讨并发表具有建设性的独立意见，以审慎客观的态度行使表决权；会后，持续强化跟踪问效，通过与公司的常态化沟通，动态关注公司生产经营、重大项目进展及合规管理情况，及时感知并提示潜在风险。

2025 年，本人对董事会、各专门委员会及独立董事专门
会议的所有议案均投赞成票，不存在提出保留、反对意见或无法发表意见的情形。各项议案均获审议通过。

（四）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人密切关注公司内部审计工作，审查公司
内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性；此外，本人积极与公司聘请的外部审计机构就审计工作重点、审计计划、公司财务情况等保持密切沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。

2025 年度，本人累计现场履职时间超过 15 天。除现场
参加股东会、董事会、相关专门委员会，听取管理层汇报外，
本人于 2025 年 5 月 12 日至 14 日参加公司在榆林举办的反
路演活动，深入了解公司重点项目运行情况；于 6 月 4 日至5 日参加沪市主板集体业绩说明会；2025 年分别在香港和公司总部，参加年度业绩、第一季度业绩、中期业绩和第三季度业绩说明会，与中小股东进行有效沟通。多次通过电话会议、现场沟通会等形式与管理层就关联交易、市值管理、信息披露暂缓与豁免等事项进行深入交流，提出专业意见。

（五）公司配合独立董事工作的情况

2025 年，公司在保障独立董事履职方面建立了扎实的协
同工作体系。董事会秘书处、审计法务部等职能部门形成了高效的信息传递网络：一方面，通过定期报送经营数据、财务报告及合规动态，使我能够动态跟踪公司发展；另一方面，针对重大投资、关联交易等关键事项，相关部门不仅提前报送详尽材料，更主动安排专题沟通会，认真征求并充分吸纳我的专业见解，为本人工作提供了充……
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