公告日期：2026-04-29

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2026-037
兖矿能源集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”“公司”）第九届董事会任期即将届满。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会拟由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包
括职工代表董事1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事4 名。
2026 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于董事会换届的议案》。公司董事会提名李伟先生、王九红先生、岳广省先生、张海军先生、李士鹏先生、黄霄龙先生为第十届董事会非独立董事候选人；高井祥先生、胡家栋先生、朱睿女士为第十届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任公司与东方证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司联合提名李维安先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述第十届董事会董事候选人尚需提交公司 2025 年度股东会选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易
所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。第十届董事会任期三
年，自2025 年度股东会结束之日起至第十届董事会届满之日止。

公司职工代表大会选举苏力先生为公司第十届董事会职工代表
董事，任期与第十届董事会一致。

有关详情请参见公司日期为 2026 年 4 月 28 日的关于选举职工

代表董事的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合
交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》。

二、其他说明

2026 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会提名委员会第九次会
议，就公司第十届非职工董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现被上海证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人。

此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

在公司股东会审议通过本次董事会换届选举事项前，由公司第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。自 2025年度股东会结束之日起，刘健先生将不再担任本公司董事、战略与发展委员会成员职务；刘强先生将不再担任本公司董事职务；朱利民先生因在本公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职不得超过六年的要求，将不再担任
本公司独立董事、审计委员会成员、薪酬委员会主任、战略与发展委员会成员及可持续发展委员会成员职务。

公司对刘健先生、刘强先生及朱利民先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第十届董事会非职工董事候选人简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

附件

第十届董事会非职工董事候选人简历

李伟，出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，
本公司董事长，山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生1988年加入前身公司，1996 年 12 月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长，2002 年 5 月任兖矿集团有限公司战略资源开发部重组处处长，2002年 9 月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2004 年3 月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作，2004 年 9 月任本公司鲍店煤矿党委副书记、矿长，2007 年 8 月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2009 年 8 月任兖矿集团有限公司副总工程师兼安全监察局副局长，2010 年 4 ……
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