公告日期：2026-06-09

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2026-035

吉林泉阳泉股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●股东会召开日期：2026 年 6 月 24 日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
●股东会股权登记日：2026年6月18日

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人

董事会

（三）投票方式

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 24 日

至2026 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产 80 √

1 万吨矿泉水项目的议案

2 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

本次股东会还将听取公司高级管理人员薪酬方案（暨《高级管理人员经营业
绩考核及薪酬管理办法》）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）2026 年 3 月 30 日经第十届董事会第九次会议审议通过《关于控股子
公司开发建设圣水泉（一期）年产 80 万吨矿泉水项目的议案》，并于 2026 年 3
月 31 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》披露；2026 年 6 月 8 日经公司第十届董事会临时会议审议通过《关于圣水
泉（一期）年产 80 万吨矿泉水项目确定投资预算金额的议案》，有关决议公告于
2026 年 6 月 9 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》披露；上述 2 项议案合并成议案 1 提交股东会审议。

（2）议案 2 于 2026 年 6 月 8 日经公司第十届董事会临时会议审议通过，并
于 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一……
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