公告日期：2026-03-24

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2026-013
吉林泉阳泉股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 3 月 23 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 177

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,906,585

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

30.8874
份总数的比例（%）

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理王怀波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事8人，列席2人；

2、董事会秘书高世勇先生、财务总监白刚先生等列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例

票数 （%） （%）

A 股 219,638,274 99.4258 455,510 0.2062 812,801 0.3680

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）

1 关于补选非独 3,384,194 72.7391 455,510 9.7906 812,801 17.4703
立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议议案的 5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：刘华、王文帅

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及

章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决

结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日

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