公告日期：2026-03-31

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2026—016
吉林泉阳泉股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日以通讯
方式向公司董事发出召开第十届董事会第九次会议（定期会议）通知，会议于
2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的
董事 9 人（8 名董事现场出席、1 名独立董事王冠群书面委托方式出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、2025 年度董事会工作报告

公司第十届董事会战略委员会对《2025 年度董事会工作报告》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

本报告尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审计委员会对董事 2025 年度履职评价报告（非表决事项）

3、2025 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2025 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2025 年度利润分配预案

2025 年 度 公 司 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
15,078,775.12 元 。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 累 计 可 供 分 配 利 润 为
-1,462,788,314.06 元 。 其 中 ， 母 公 司 会 计 报 表 2025 年 度 实 现 净 利 润
-20,253,634.22 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余
公积金，加上以前年度结转未分配利润-2,077,867,312.20 元，母公司当期累计可供股东分配的利润为-2,098,120,946.42 元。

2026 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《2025 年度利
润分配预案》，公司 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司临 2026-017 号《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公

告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《2025 年年度报告》及摘要

公司第十届董事会审计委员会对《2025 年年度报告》及摘要进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。

以上报告及摘要尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、2025 年度独立董事述职报告

四位独立董事的述职报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年度独立董事述职报告（何建军）》、《2025 年度独立董事述职报告（王冠群）》、《2025 年度独立董事述职报告（任喜荣）》、《2025 年度独立董事述职报告（丁俊杰）》。

2025年年度股东会还将听取公司独立董事何建军、王冠群、任喜荣、丁俊杰的《2025年度独立董事述职报告》。

董事会已对四位独立董事述职报告分别进行了表决。

表决结果皆为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

公司第十届董事会审计委员会对《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

该 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所
网 站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2025 年度履
职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、2025 年度内部控制评价报告

公司第十届董事会审计委员会对《2025 年度内部控制评价报告》进行了事前审议，均发表了一致同意的意见。

该 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司……
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