公告日期：2026-04-24

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2026-027
吉林泉阳泉股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 334

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,487,720

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.0873
份总数的比例（%）

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事长程宇、董事刘力武、董事苑占永、独立董事何建军、独立董事王冠群、独立董事任喜荣以视频方式列席会议。
2、董事、财务总监白刚，董事会秘书高世勇等列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 227,589,350 99.1727 1,680,410 0.7322 217,960 0.0951

2、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 227,178,090 98.9935 2,221,470 0.9680 88,160 0.0385

3、议案名称：《2025 年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 227,596,750 99.1760 1,676,910 0.7307 214,060 0.0933

4、议案名称：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 10,982,270 82.9875 2,082,810 15.7387 168,560 1.2738

5、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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