公告日期：2025-06-06

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-072

锦州港股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告及其摘要 √ √
2 董事会 2024 年度工作报告 √ √
3 监事会 2024 年度工作报告 √ √
4 独立董事 2024 年度履职报告 √ √
5 公司2024年度财务决算及2025年度财 √ √
务预算报告

6 关于前期会计差错更正的议案 √ √
7 公司 2024 年度利润分配方案 √ √
关于公司 2024 年度计提资产减值准备 √ √
8 和预计负债以及减少确认递延所得税

资产的议案

9.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计 √ √
的议案

9.01 向关联人提供港口和其他服务 √ √
9.02 向关联人采购商品 √ √
9.03 向关联人销售水电、蒸汽等 √ √
9.04 接受关联人提供的劳务及其他服务 √ √
10 关于未弥补亏损达到实收资本总额三 √ √
分之一的议案

关于公司董事、高级管理人员 2024 年 √ √
11 薪酬发放兑现及 2025 年薪酬方案的议

案

12 关于公司监事 2024 年薪酬发放兑现及 √ √
2025 年……
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