公告日期：2025-06-14

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-075

锦州港股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600190 *ST 锦港 2025/6/17 －

Ｂ股 900952 *ST 锦港 B 2025/6/23 2025/6/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：锦州港国有资产经营管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有5.07%股份的股
东锦州港国有资产经营管理有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 6 月 13 日，公司 2024 年年度股东大会召集人公司董事会收到股东
锦州港国有资产经营管理有限公司（以下简称“锦港国经”）提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》。锦港国经提议将《关于补选董事并调整董事会专门委员会成员的议案》《关于补选监事的议案》提交公司 2024 年年度

股东大会审议，该议案已经 2025 年 6 月 13 日召开的第十一届董事会第十三次会
议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号：2025-074）。

截至本公告披露日，锦港国经持有公司 5.07%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 6 日公告的原股东大会通
知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告及其摘要 √ √

2 董事会 2024 年度工作报告 √ √

3 监事会 2024 年度工作报告 √ √

4 独立董事 2024 年度履职报告 √ √

5 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 √ √
告

6 关于前期会计差错更正的议案 √ ……
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