公告日期：2026-05-09

（股票代码：600191）
2025 年年度股东会

会 议 资 料

股权登记日：2026-05-12

会议召开日：2026-05-18

会 议 议 程

序号 会 议 内 容

一 主持人宣布会议开幕
二 介绍本次股东会现场出席股东情况
三 选举现场会议监票人、计票人
四 对如下议案进行逐项审议并表决：

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

议案二：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

议案三：《关于公司 2025 年度利润分配预案》

议案四：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决 五

结果

六 律师对公司 2025 年年度股东会出具法律意见书

七 会议闭幕

议案一

包头华资实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表董事会向各位股东作公司 2025 年度董事会工作报告，请审议。

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会各项决议，忠实履行自身职责，不断提升公司规范治理水平，积极应对市场变化，提升公司运营质量，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度有关工作情况及 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年主要工作回顾

（一）公司战略规划和总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的市场环境与激烈的行业竞争，公司以战略为引领、以创新为动力、以协同为抓手，聚焦主业深耕细作，在转型升级赛道上加速奔跑。公司全员凝心聚力，以求真务实、创新发展和高效执行为工作指针，经过不懈努力，公司年产 2 万吨黄原胶项目顺利投产，公司实业基础得到进一步夯实。同时，公司坚持把科技创新作为核心竞争力，继与中科院环境生物技术重点实验室共建合作平台后，自治区首家微生物改造技术领域院士工作站正式落地公司，成为自治区级院士工作站。此外，公司凭借规范运作与创新发展，蝉联《中国证券报》金信披奖，并首获《证券日报》金骏马“最具突破性创新企业”奖，资本市场认可度显著提升。

报告期内，公司实现营业收入 62,943.89 万元，去年同期为 51,566.31 万元，
同比有所增长，主要为公司黄原胶项目投产后新增收入。报告期内，公司的谷朊粉、食用酒精产品贡献了主要的收入，黄原胶产品将随着市场的进一步开拓，逐渐释放潜力。

报告期内，公司实现净利润 5,902.02 万元，去年同期为 2,544.51 万元，较
上年同期大幅增加。主要原因：1、黄原胶投入生产增收；2、对联营企业金融街
证券的投资收益较上年有所增加；3、公司对外出售了奶牛场资产及相关配套设施；4、协议收回了垫付征地补偿款。

（二）公司董事会和股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会共主持召开股东会 5 次；召开董事会 12 次，审议通
过议案 71 项；各次会议的召集、召开程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集人和出席人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果均合法有效。会议决议事项，均由董事会或管理层有效组织实施。公司董事未对董事会各项议案和公告事项提出异议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，提出专业意见及建议，为董事会决策提供支持。

报告期内共计召开 1 次战略委员会会议，审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，根据公司实际情况，对公司的发展战略规划提出科学、合理的建议。

审计委员会共计召开 8 次会议，重点关注公司财务报表审计、定期报告、业绩预告、业绩说明会、续聘会计师事务所等事项。认真履行了财务监督、审计机构管理、内部控制监督、风险管理及重大决策支持等职责。

提名委员会会议召开 2 次，审议了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举倪元颖女士为公司第九届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并对拟任的董事、高管人员的履职能力及任职资格进行评估，认为相关人员的任职资格符合法律法规的要求，履职能力足以胜任公司发展所需。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程……
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