公告日期：2026-06-19

（股票代码：600191）

2026 年第一次临时股东会
会议资料

股权登记日：2026-06-23

召开时间：2026-06-29

会 议 议 程

序号 会 议 内 容

一 主持人宣布会议开幕
二 介绍本次股东会现场出席股东情况
三 选举现场会议监票人、计票人
四 对如下非累积投票议案进行逐项审议并表决：

议案一：关于选举张志军先生为第十届董事会非独立董事的议案

议案二：关于选举宋民松先生为第十届董事会非独立董事的议案

议案三：关于选举刘福安先生为第十届董事会非独立董事的议案

议案四：关于选举张文国先生为第十届董事会非独立董事的议案

议案五：董事、高级管理人员薪酬制度

议案六：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

议案七：关于续聘会计师事务所的议案

对如下累积投票议案进行逐项审议并表决：

议案八：关于选举第十届董事会独立董事的议案

8.1：选举倪元颖女士为独立董事

8.2：选举王鲁琦先生为独立董事

8.3：选举刘建雷先生为独立董事

五 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决结果

六 律师对公司 2026 年第一次临时股东会出具法律意见书

七 会议闭幕

议案一至四

包头华资实业股份有限公司

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会于近日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序组织董事会换届选举工作。

经公司第九届董事会提名，提名张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张文国先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人简历等具体内容，详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券
交易所网站刊登的《华资实业关于董事会换届选举的公告》（编号：临 2026-020）。
以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 29 日
议案五

包头华资实业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬制度

各位股东：

为进一步完善包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司健康稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。
具体详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站刊登的《华资实
业董事、高级管理人员薪酬制度》。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 29 日
议案六

包头华资实业股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合公司实际情况、历史薪酬水平及岗位职责要求，制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站刊登的《华资实
业 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（编号：临 2026-021）。

以上议案，请各位股东审议。

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