公告日期：2026-06-30

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2026-024

包头华资实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 231,600,467

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.7593

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长张志军先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生、副总经理
胡忠林先生、财务总监滕明尚先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举张志军先生为第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 231,212,266 99.8323 294,601 0.1272 93,600 0.0405

2、 议案名称：关于选举宋民松先生为第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 231,232,166 99.8409 294,901 0.1273 73,400 0.0318

3、 议案名称：关于选举刘福安先生为第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 231,199,266 99.8267 294,601 0.1272 106,600 0.0461

4、 议案名称：关于选举张文国先生为第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 231,215,166 99.8336 278,701 0.1203 106,600 0.0461

5、 议案名称：董事、高级管理人员薪酬制度

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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