公告日期：2025-04-16

北京博星证券投资顾问有限公司
关于包头华资实业股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问

二〇二五年四月

目 录

第一节 释义 ......3
第二节 序言 ......4
第三节 财务顾问承诺与声明 ......5
一、财务顾问承诺......5
二、财务顾问声明......5
第四节 财务顾问意见 ......7
一、对本次详式权益变动报告书内容的核查......7
二、对信息披露义务人权益变动目的的核查......7
三、对信息披露义务人的核查......7
四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11五、信息披露义务人的股权控制结构与其控股股东、实际控制人支配信息披露义
务人的方式......11
六、对信息披露义务人本次增持资金来源及合法性的核查......14
七、对信息披露义务人本次收购所履行的决策程序的核查......14
八、对信息披露义务人收购后续计划的核查......15
九、关于本次权益变动对上市公司独立性影响的核查......16
十、对同业竞争的核查......18
十一、对关联交易情况的核查......19
十二、对收购标的设定其他权利及其他补偿安排情况的核查......20
十三、对前 24 个月信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查......20
十四、对前六个月内买卖上市公司股票的核查......21
十五、第三方聘请情况说明......22十六、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负
债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......22
十七、结论性意见......22

第一节 释义

在本财务顾问核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义：

上市公司/公司/华资实业 指 包头华资实业股份有限公司

信息披露义务人、中裕科技 指 滨州中裕科技投资发展有限公司
投资

中裕食品 指 滨州中裕食品有限公司，系中裕科技投资控股股东

盛泰创发 指 海南盛泰创发实业有限公司，系华资实业控股股东

本次权益变动 指 中裕科技投资通过增资方式取得盛泰创发增资后 55%的
股权，成为盛泰创发的控股股东

2025 年 4 月 15 日，中裕科技投资与滨海创发（深圳）贸
《增资协议》 指 易有限公司、李延永、张文国、盛泰创发签署的《关于海
南盛泰创发实业有限公司（作为目标公司）之增资协议》

《不谋求控制权承诺》 指 上市公司原实际控制人张文国先生出具的《关于不谋求包
头华资实业股份有限公司控制权的承诺函》

《详式权益变动报告书》 指 《包头华资实业股份有限公司详式权益变动报告书》
本核查意见/本财务顾问核 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于包头华资实业股
查意见 份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
——权益变动报告书》

《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》

本财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：由于四舍五入原因，本核查意见中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第二节 序言

根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 15 号》《格式准则……
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