公告日期：2026-04-30

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2026-014

包头华资实业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600191 华资实业 2026/5/12

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：海南盛泰创发实业有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 21 日公告了股东会召开通知，单独持有29.90%股份的
股东海南盛泰创发实业有限公司，在2026 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

名称：《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

主要内容：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“化工产品销售(不含许可类化工产品)经营项目”，并对《公司章程》作出相应修订。同时，提请股东会授权公司董事会或董事会委派的人员办理相关变更、备案登记相关手续。具体详见公司于当日提交披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（临 2026-013）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 21 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：公司二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案》 √

4 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的 √

议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至 3 详见公司 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。议案 4 详见公司 2026 年 4 月
30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网
站上的公告。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日
附件：授权委托书

授权委托书

包头华资实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 18
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。