公告日期：2026-05-14

兰州长城电工股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 15 日

兰州长城电工股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间为：2026 年 5 月 15 日 下午 15:00

网络投票时间为：2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：本公司 13 楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长 刘万祥先生
会议议程：
★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、介绍出席会议人员

......董事长刘万祥
二、推选会议监票人、计票人

......董事长刘万祥
三、审议《公司 2025 年年度报告》

......董事会秘书周济海
四、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

......董事会秘书周济海
五、审议《公司 2025 年度利润分配的预案》

......财务总监安亦宁
六、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

......财务总监安亦宁
七、审议《公司 2026 年度财务预算报告》

......财务总监安亦宁
八、审议《公司 2026 年度申请获得银行综合授信额度的议案》

......财务总监安亦宁
九、审议《公司 2026 年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》

......财务总监安亦宁
十、审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

......董事会秘书周济海
十一、审议《公司董事 2026 年度薪酬方案》

......董事会秘书周济海
十二、听取《长城电工独立董事 2025 年度述职报告》
十三、参会股东现场提问
十四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票
十五、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传到
上海证券交易所信息公司

十六、（上交所回传最终统计结果后复会）宣读本次会议决议

......董事长刘万祥
十七、宣读关于本次会议的法律意见书

......上海汇业律师事务所律师
十八、会议主持人宣布大会闭幕

......董事长刘万祥

兰州长城电工股份有限公司

2025 年年度股东会会议规则

一、会议的组织方式

（一）本次股东会由公司董事会依法召集。

（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场会议召开时间为：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00；

2.采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3.涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（三）本次会议的出席人员：

1.凡 2026 年 5 月 11 日(星期一)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；

2.不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3.本公司董事和高级管理人员；

4.公司聘请的见证律师。

（四）本次会议行……
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