公告日期：2026-03-24

上海市汇业(兰州)律师事务所

关于兰州长城电工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见

（2026）兰汇意字第 015 号

上海市汇业(兰州)律师事务所

甘肃省兰州市城关区天水北路 828 号良志 兰州之窗写字楼
A 塔 13 层

电话：（0931）4524528

传真：（0931）4524951

上海市汇业（兰州）律师事务所

甘肃·兰州市城关区天水北路 828 号良志 兰州之窗写字楼 A 塔 13 层，

电话：（0931）4524528

传真：（0931）4524951

上海市汇业(兰州)律师事务所关于

兰州长城电工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

的法律意见

（2026）兰汇意字第 015 号
致：兰州长城电工股份有限公司

上海市汇业(兰州)律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称“本所律师”），出席长城电工 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《兰州长城电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就长城电工本次股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。

本《法律意见》仅供长城电工本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随长城电工本次股东会决议一同予以

公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集程序

经本所律师核查，公司于 2026 年 3 月 7 日在《上海证券报》以及上海交易
所（www.sse.com.cn）网站登载的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《通知》），贵公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议并以公告形式通知股东。

本所律师认为，本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召开程序

1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2026 年 3 月 23 日召开本次股
东会。公司召开本次股东会的《通知》已提前十五日以公告方式作出。本所律师认为，公司通知召开本次股东会的时间符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》中有关规定。

2、经本所律师核查，本次股东会会议《通知》的主要内容有：召开时间、会议地点、会议方式、会议内容、会议出席人员、会议登记事项及登记和联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的核查，本次股东会现场会议于 2026 年 3 月 23 日 15：00
在兰州市七里河区瓜州路 4800 号公司 13 楼会议室召开。本次股东会网络投票时

间为 2026 年 3 月 23 日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 3 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
互联网投票平台投票的具体时间为 2026 年 3 月 23 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格

有权出席贵公司本次股东会的股东为截至 2026 年 3 月 16 日下午收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人，该代理人不必为公司股东。

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席长城……
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