公告日期：2026-04-28

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－034
上海创兴资源开发股份有限公司

第十届董事会第 3 次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日
以书面通知方式向董事发出公司第十届董事会第 3 次会议通知，会议于 2026 年4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡欧美召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
四、逐份审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

独立董事方友萍、张亮分别提交述职报告。

1、《2025 年度独立董事述职报告（方友萍）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（方友萍）》。
2、《2025 年度独立董事述职报告（张亮）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张亮）》。

五、审议通过《董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
七、审议通过《审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况
报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

的《上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,448,101.79 元，加上年初未分配利润为-518,293,887.52 元，扣除提取的法定盈……
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