公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

（方友萍）

本人作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真对待公司召开的历次会议，审慎审议各项议案，维护公司和全体股东的合法权益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展起到了积极作用。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

报告期内，本人担任公司第九届董事会独立董事，任期自2023年5月31日起，至第九届董事会任期结束为止。

（一）个人履历

方友萍，1963 年出生，本科学历。高级会计师、中国注册会计师。历任浙江东方会计师事务所有限公司高级经理、浙江岳华会计师事务所有限公司总经理、中天运会计师事务所有限公司杭州分所副所长等，2015 年至今，任浙江正
大会计师事务所有限公司高级经理。2023 年 5 月 31 日至 2026 年 1 月 26 日担任
公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员（召集人）、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东会情况

报告期内，本人作为公司独立董事，在历次董事会召开之前，认真了解各项
议案的内容和背景，辨识分析风险，提出须沟通的问题，与经营管理层、董事会
秘书、证券投资部保持沟通交流。在会上积极参与议案讨论和审议，客观审慎独
立地发表意见建议。本人对 2025 年度任期内提交公司董事会审议的所有议案均
投出同意票，没有投反对票和弃权票的情况发生。出席公司董事会会议和股东会
的具体情况如下：

本年应参 亲自 委托出席 缺席 本年应参加 实际参加股
董事姓名 加董事会 出席 次数 次数 股东会次数 东会次数
次数 次数

方友萍 14 14 0 0 6 5

（二）参加专门委员会情况

报告期内，本人按照公司董事会专门委员会实施细则的有关要求，召集或出
席专门委员会会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会 报告期内召开次数 应参会次数 出席会议次数

审计委员会 9 9 9

薪酬与考核委员会 1 1 1

公司提名委员会在报告期内未召开会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 6 次，相关议案在形成决议及独立
意见后提交董事会审议。本人出席独立董事专门会议情况如下：

会议届次 审议事项

独立董事专门会议 关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案

第 2 次会议
独立董事专门会议 关于签署关联交易框架协议的议案

第 3 次会议
独立董事专门会议 关于关联方为联盈建筑借款事项提供担保及公司与联盈建筑提供反担保的议案
第 4 次会议
独立董事专门会议 关于调整转让子公司股权方案暨关联交易的议案

第 5 次会议

独立董事专门会议 关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案

第 6 次会议
独立董事专门会议 关于签署借款合同补充协议暨关联交易的议案

第 7 次会议

（四）行使独立董事职权的情况
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