公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

（张亮）

作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的各项会议，本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责审阅各项议案，审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易等重要事项进展情况，对公司董事会审议的重大事项发表独立意见，充分发挥本人的独立性和专业性。现就 2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

报告期内，本人担任公司第九届董事会独立董事，任期自2023年5月31日起，至第九届董事会任期结束为止。

（一）个人履历

张亮，1980 年出生，北京大学法律硕士。荣获 2013 年度中国杰出知识产权
经理人，担任中国科技新闻学会大数据与科技传播专委会委员。曾任小米科技有限公司法务总监，2016 年 6 月至今，任北京云嘉律师事务所主任合伙人律师、北京云嘉创融科技有限公司创始人，主要执业领域包括知识产权、私募股权投融
资、数据合规、兼并收购和公司一般性法律事务。2023 年 5 月 31 日至 2026 年 1
月 26 日担任公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在
影响本人独立性的情况。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东会情况

报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议、6 次股东会。2025 年度，本人
不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

在董事会会议召开前，本人认真审阅相关议案材料，对议案中需要关注的问题，及时向公司管理层、相关人员进行问询，并就审议事项进行充分沟通，主动获取决策所需信息。在充分了解议案具体情况的基础上，本人结合自己的专业知识，对待审议案作出客观独立决策，经审慎考虑后行使表决权。

本人对 2025 年度任期内提交公司董事会审议的所有议案均投出同意票，没有投反对票和弃权票的情况发生。出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

本年应参 本年应 实际参
董事姓名 加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股 加股东
次数 次数 次数 次数 东会次 会次数
数

张 亮 14 14 0 0 6 6

（二）参加专门委员会情况

报告期内，本人认真履行职责，按照公司《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,召集或出席专门委员会会议，认真审议相关议案，为董事会决策提供专业建议。本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会 报告期内召开次数 应参会次数 出席会议次数

审计委员会 9 9 9

战略委员会 4 4 4

薪酬与考核委员会 1 1 1

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 6 次，相关议案在形成决议及独立意见后提交董事会审议。本人出席独立董事专门会议情况如下：

会议届次 审议事项

独立董事专门会议 关于公司向关联方申请借款暨关……
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