公告日期：2026-04-28

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员

会委员，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司《公司章程》、

《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，履行了相应的职责，现将 2025 年

度工作情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

为满足《上市公司独立董事管理办法》相关规定要求，同时结合公司《董事

会专门委员会实施细则》规定，2024 年 8 月，公司第九届董事会第 11 次会议审

议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。公司审计委员会调

整后，由独立董事方友萍（召集人）、非独立董事刘鹏、独立董事张亮 3 名成员

组成，任期至第九届董事会届满之日止。

2026 年 1 月，公司完成董事会换届选举，同时完成对审计委员会成员的调

整。第十届董事会审计委员会由独立董事周岳江（召集人）、独立董事王洪阳、

非独立董事钟自立 3 名成员组成，任期至第十届董事会届满之日止。

二、 审计委员会会议召开情况

序 届次 召开日期 审议议案及会议内容 表决情况
号

1 第九届董事会审计委 2025年1月 公司 2024 年度业绩预告的确认。 全票通过
员会第 12 次会议 24 日

2 第九届董事会审计委 2025年2月 审议以下议案： 各议案全
员会第 13 次会议 20 日 1.关于《2024 年度内部审计工作报告》的议案； 票通过
2.关于《2025 年内部审计工作计划》的议案。

审议以下议案：

1．公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况

3 第九届董事会审计委 2025年4月 报告； 各议案全
员会第 14 次会议 27 日 2．2024 年度会计师事务所履职情况评估报告； 票通过
3.董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务

所履行监督职责情况报告；

4．公司 2024 年度内部控制评价报告；

5．公司 2024 年年度报告及其摘要；

6．公司 2024 年度财务决算报告；

7．公司 2024 年度利润分配预案；

8．关于对公司 2024 年度非标准审计意见涉及

事项的专项说明的议案；

9．公司 2024 年度财务会计报告。

4 第九届董事会审计委 2025年4月 审议以下议案： 各议案全
员会第 15 次会议 28 日 1．公司 2025 年第一季度内部审计工作报告； 票通过
2．公司 2025 年第一季度报告。

5 第九届董事会审计委 2025年8月 审议以下议案： 各议案全
员会第 16 次会议 13 日 1.公司《2025 年半年度报告》及其摘要； ……
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