公告日期：2017-03-10

公告编号：2017-011

证券代码：834294 证券简称：捷信医药 主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司

董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年3月9日审议并通过：

任命钱俊为公司董事，任职期限自2017年第一次临时股东大会

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命谢灵遐为公司董事，任职期限自2017年第一次临时股东大

会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东(包括委托代理

人)，实际到会股东(包括委托代理人)5 人。到会人持有公司股份

20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长林峰主持。

以上决议表决情况为：

同意股份 20,000,000 股，占出席会议股东所持表决权股份的

100%；反对股份 0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权

股份0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

公告编号：2017-011

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事钱俊持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。

钱俊，女，1974年 6月出生，本科学历，毕业于复旦大学国际

政治专业。1997年10月至2006年1月在可口可乐（中国）饮料有

限公司工作，任人力资源经理；2006年1月至2012年5月在默沙东

中国制药有限公司工作，任人力资源总监；2012年11月至2013年

11 月在搜候（上海）投资有限公司工作，任人力资源及行政总监；

2013年12月至2014年6月在康泰伦特医药咨询有限公司工作，任

人力资源经理；2016年1月至今担任本公司副总经理兼任信息披露

负责人。

该任命董事谢灵遐持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。

谢灵遐，女，1982年 1月出生，博士学历，毕业于四川大学临

床医学专业。2007年9月至2016年4月在四川大学华西第二医院工

作，任主治医生。2016年 5月至今担任北京智德创富投资管理有限

公司董事长助理一职。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016年 12月

30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照

相关监管要求，公司董事会认真核查了新任董事钱俊、谢灵遐是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，截止本公告日，新任董事钱俊、谢灵遐不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公告编号：2017-011

公司原董事赵璐、蒲易因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，经公司董事会提名增补钱俊、谢灵遐为公司第一届董事会董事

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举钱俊、谢灵遐为董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司的日常经营造成影响。

三、备查文件目录

《上海捷信医药科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

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