公告日期：2026-05-08

中牧实业股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 5 月 15 日

目 录

议案一：中牧股份 2025 年度董事会工作报告 ......1
议案二：中牧股份 2025 年度利润分配预案 ......10议案三：关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管理办法》部分条款的议案 ......11
议案四：中牧股份 2026 年度董事薪酬方案 ......12
听取：中牧股份独立董事 2025 年度述职报告 ......14
听取：中牧股份 2026 年度经营班子薪酬方案 ......15
议案一：中牧股份 2025 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：

2025 年，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东赋予的董事会职责，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极地发挥了董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、2025 年度董事会工作情况

2025 年是“十四五”规划目标任务的收官之年，也是贯彻落实党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年。公司董事会继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次会议精神、中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央企业负责人会议精神，落实中国农发集团各项管理工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，围绕“提升、优化、创新”的年度工作主基调，面对错综复杂的行业形势、复杂艰难的市场环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，带领全体干部员工统一思想、凝聚共识、上下同心、埋头苦干，持续夯基础、补短板、促创新、控风险，扎实做好生产经营、改革发展和党的建设等各项工作，努力发挥国资央企科技创新、产业控制、安全支撑作用，为服务党和加快建设农业强国贡献中牧力量。

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东会会议 4 次，董事会会议 19次，董事会专门委员会会议 14 次，认真贯彻落实股东会的各项决议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和决策高效。

（一）以高质量发展为目标提升质量效益，夯实经营发展基础

中牧股份经济基础稳、优势多、韧性强，是国内最早为动物健康提供“药、料、苗”的集成服务供应商。2025 年，公司在发展中继续面临了一些前所未有的困难和挑战，外部行业形势变化带来的不利影响也在加深，
作为国资央企，公司以高质量发展为目标，以实施提质增效、价值创造行动为重要抓手，全力以赴实现了“一利五率”指标和“一增一稳四提升”
的目标，2025 年全年营业收入 62.05 亿元，利润总额 2.18 亿元，归母净
利润 1.71 亿元，实现了利润总额稳定增长，资产负债率总体稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率同比提升，总体保持了稳中有进、质效提升的发展态势，以经营业绩的稳增长助力公司发展的稳预期和强信心，为“十五五”开局打下了坚实基础。

一是多举措抓实经营管理，全方位赋能提质增效，持续夯实经营发展基础。公司董事会强化战略引领，突出抓好“补板、强项、落子”战略举措，持续提升公司核心竞争力。公司通过加强行业运行分析，聚焦关键绩效指标，持续加大拓市增收、降本节支力度，做细、做优存量，做大、做精增量，努力拓展稳增长增量空间。2025 年，国际业务强势扩张，全年业务再创新高，央企产品得到海外市场高度认可，实现了新市场数量和出口业绩的双丰收；化药板块努力推进重点产品“纵向延伸”与“横向联动”
的协同发展，实现 7 个产品年销售收入突破 1 亿元，其中两个产品过 2 亿
元，泰妙菌素市场占有率位居国内前列，化药板块年内实现营收、利润双历史新高；预混料板块继续坚持长期主义，“八大工法”特色鲜明，团队协作性和凝聚力进一步增强，蛋禽预混料国内占有率持续领先；贸易板块通过信用评估、科学授信、风险控制，实现利润同比大幅增加；生药板块通过大单品策略和差异化发展举措，公司的口蹄疫疫苗、高致病性禽流感疫苗和马立克系列产品份额重回市场前列，犬四联疫苗份额稳居前列；宠物板块多点布局、多渠道推广、多产品储备，涉及宠物食品、宠物疫苗、宠物药品等 25 个产品成功上市销售；二是持续深化亏损治理，积极盘活存量闲置资产，以信息化带动管理现代化，进一步提升资产质量和企业管理效能。报告期内，在治亏方面，创新构建“精准诊断、靶向施策、全链赋能”的治亏体系，因地制宜、“一企一策”制定重点亏损企业治理方案，全年召开 8 ……
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