公告日期：2026-05-16

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2026-024
中牧实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号
楼 8 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 247

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 520,847,910

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.0061

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长李寅先生主持，公司董事和其他高级管理人员列席会议，
董事会秘书及见证律师出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事列席和董事会秘书出席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书焦洁女士出席会议。
3、公司总会计师张新燕女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中牧股份 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 510,699,286 98.0515 10,059,524 1.9313 89,100 0.0172

2、 议案名称：中牧股份 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型

A 股 510,631,286 98.0384 10,097,924 1.9387 118,700 0.0229

3、 议案名称：关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬

管理办法》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 比例 比例 比例

类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

型

A 股 510,432,186 98.0002 10,284,524 1.9745 131,200 0.0253

4、 议案名称：中牧股份 2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 比例 比例 比例

类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

型

A 股 510,348,786 97.9842 10,362,024 1.9894 137,100 0.0264

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