公告日期：2025-08-20

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-022
中牧实业股份有限公司关于

行使优先配售权参与认购厦门金达威集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：证券投资

●投资金额：中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）计划参与认购厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”，股票代码：002626）可转债的投资本金不超过人民币 24,141.93 万元（含本数，最终认购数量及认购资金以实际成交为准）。

●已履行的审议程序：2025 年 8 月 18 日，公司第九届董事会 2025 年第十
次临时会议、第九届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于公司行使优先配售权参与认购厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。

●特别风险提示：根据《企业会计准则》规定，公司拟将持有的可转换债券投资作为一个整体进行评估，拟将持有的金达威可转换债券分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在可转债发行过程中以及发行完成后，公司可能面临的风险包括即期回报被摊薄的风险及投资收益不确定性等风险。

一、投资情况概述

公司的参股公司金达威向不特定对象发行可转换公司债券，募集金额不超过人民币 129,239.48 万元（含本数）。截至目前，公司持有金达威股份 113,927,593股，持股比例为 18.68%，享有金达威本次发行可转债的优先配售权，公司计划行使优先配售权参与认购金达威可转债。具体情况如下：

（一）投资目的

公司在不影响正常经营所需流动资金的前提下，经过评估目前市场投资机会、风险以及公司资金状况，计划行使优先配售权参与认购金达威可转债，此事项不会影响公司日常经营运转以及主营业务的正常开展。

（二）投资金额

公司本次计划参与认购金达威可转债的投资本金不超过人民币 24,141.93
万元（含本数），占公司 2024 年度经审计净资产的 4.39%，占公司 2025 年第一
季度未经审计净资产的 4.33%。

（三）资金来源：自有资金。

（四）投资方式

1.投资种类：可转债属于《证券法》规定的具有股权性质的证券，本次投资种类为证券投资。

2．投资产品名称：金达威向不特定对象发行的可转换公司债券。

3．投资方式：公司本次参与认购金达威可转债的事项，自本次董事会审议通过后，将根据金达威发行可转债的《募集说明书》《发行公告》等规定的发行日程安排和配售认购方式进行优先配售认购（公司最终认购数量及认购资金以实际成交为准）。

4. 投资标的基本情况

公司名称（中文） 厦门金达威集团股份有限公司

公司名称（英文） Xiamen Kingdomway Group Company

法定代表人 江斌

统一社会信用代码 91350200612033399C

注册资本 60,993.4771 万元

注册地址 福建省厦门市海沧新阳工业区

上市时间 2011 年 10 月 28 日

上市交易所 深圳证券交易所

股票简称及代码 金达威（002626.SZ）

许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加
经营范围

剂生产；饲料添加剂生产；食品经营；食品经营

（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联
网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；
技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。