公告日期：2026-02-13

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2026-009

中牧实业股份有限公司

关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限

公司可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易简要内容

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据市场行情择机处置所持有的厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威 ”）可转换公司债券2,414,012 张。

本次交易不构成关联交易

本次交易不构成重大资产重组

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易尚需提交公司股东会审议。

其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次交易需要结合市场行情等情况决定是否实施及实施方式，具体交易时间、交易价格均存在不确定性。

根据《企业会计准则》规定，公司将持有的金达威可转债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入交易性金融资产核算，可转债面值的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1．本次交易概况

2025 年 8 月 20 日，公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统认购金达
威可转换公司债券（债券代码：127111，债券简称：金威转债）2,414,012 张，单价为 100 元/张，认购金额为 24,140.12 万元，占金达威可转债发行总额的18.68%。

为优化公司资产结构，公司于 2026 年 2 月 12 日召开第九届董事会 2026 年
第二次临时会议，审议通过了《关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置公司所持有的金达威 2,414,012 张可转换公司债券。

2．本次交易的交易要素

交易事项 √出售 □其他

交易标的类型 上市公司可转换公司债券

交易标的名称 公司所持有的金达威 2,414,012 张可转换公司债券

是否涉及跨境交易 □是 √否

预计交易金额（万元） 根据市场行情择机处置，尚未确定

可转换公司债券 2,414,012 张，单价为 100 元/张，认
账面成本

购金额 24,140.12 万元

交易价格与账面值相比

尚未确认

的溢价情况

（二）交易需履行的审批及其他程序

公司于 2026 年 2 月 12 日召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议
通过了《关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案》。预计公司本次处置金达威可转债扣除初始投资成本及相关税费后所获得收益超过公司最近一年经审计净利润 50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项需提交股东会审议。

公司董事会同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并提请
股东会授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置公司所持有的金达威 2,414,012 张可转换公司债券，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量以及签署相关协议等事项，授权自股东会审议通过之日
起至 2026 年 12 月 31 日。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时，公司已严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，自金达威本次可转债发行首日起六个月内不减持金达威股票及本次发行的可转换公司债券，并遵守证监会和证券交易所的其他相关规定。
二、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

法人/组织名称 厦门金达威集团股份有限公司

交易标的债券代码 127111

公司原持有数量 2,414,012 张

公司原持有比例 占金达威可转债发行总额的 18.68%

拟处置数量 2,414,012 张

拟处置比例 占金达威可转债发行总额的 18.……
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