公告日期：2026-04-24

中牧实业股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”），成立于 2011年 7 月，是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。

经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

天健拥有浙江省财政厅颁发的执业证书，是较早获得证券、期货相关
业务许可证的事务所。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号，首席合伙人为钟建国先生。

截至 2025 年末，天健注册会计师人数为 2,363 名，全国各类高端人
才 60 余名,有 320 余位从业人员拥有境外执业会计师资格。2024 年度上市
公司年度财务报告审计业务客户家数 756 家，上市公司年报审计业务收费7.35 亿元。

（二）续聘会计师事务所的情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会审计委员会第七次会议，
审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评议后，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力、良好的诚信状况和投资者保护能力，具备会计报表审计的专业能力和资质，能够满足公司年度会计报表审计要求；出具的审计报告能够反映公司的财务状况和经营成果，出具的审计结论符合公司实际情况，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并支付上述两项审计
费用共计 96 万元，其中财务审计费用 78 万元，内部控制审计费用 18 万
元，审计费用与 2024 年度一致，聘期 1 年。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第九届董事会 2025 年第十五次临时
会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度财务审计业务和内部控制审计

业务，聘期 1 年；同意支付 2025 年度审计费用共计 96 万元（年度财务报
告审计费用为 78 万元、内部控制审计费用为 18 万元），审计费用与 2024
年度一致。公司董事会同意将此议案提交公司股东会审议。

2026 年 1 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过
了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）董事会审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况以及执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（二）董事会审计委员会在年审会计师事务所进场审计前，与年审会计师进行沟……
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