公告日期：2026-04-24

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2026-016
中牧实业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会第五次会

议通知于 2026 年 4 月 9 日通过公司电子办公系统、邮件等方式送达，会议于 2026 年

4 月 22 日在北京稻香湖景酒店以现场结合视频的方式召开。会议应到董事 8 名，公司

高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份 2025 年度董事会工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、中牧股份 2025 年度总经理工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、中牧股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、中牧股份董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报

告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、中牧股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、中牧股份 2025 年年度报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、中牧股份 2025 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》
以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2025 年 12 月 31
日的资产状况及 2025 年度的经营成果。

相关内容详见《中牧实业股份有限公司关于计提 2025 年度信用减值损失、资产减值损失的公告》（公告编号：临 2026-017）。

八、中牧股份 2025 年度利润分配预案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

预案内容详见《中牧实业股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2026-018）。

该预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、中牧股份 2026 年年度经营计划

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、中牧股份 2025 年度内部控制评价报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、中牧股份董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、中牧股份关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管理办法》部分条款的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管理办法》部分条款，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司董事、经营班子薪酬管理办法》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪……
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