公告日期：2026-04-24

中牧实业股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中牧实业股份有

限公司章程》及《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的

有关规定,作为中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”或“公司”）
董事会审计委员会成员，现就 2025 年度董事会审计委员会工作情况汇报

如下：

一、审计委员会基本情况

报告期，公司第九届董事会审计委员会成员为：胡燕女士、唐功远先

生和谯仕彦先生，三位委员均为独立董事，审计委员会召集人由具备会计

和财务管理专业经验的胡燕女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度,董事会审计委员会共召开了7 次会议,全体委员亲自出席会

议。

召开日期 会议届次 审议通过议案

1.中牧实业股份有限公司董事会审计委员
会 2024 年度履职情况报告；

2.中牧实业股份有限公司董事会审计委员
2025 年 4 月 第九届董事会审计 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
10 日 委员会第一次会议 情况报告；

3.中牧实业股份有限公司 2024 年年度报告；
4.中牧实业股份有限公司 2024 年度内部控
制评价报告；

5.中牧实业股份有限公司关于对会计师事
务所 2024 年度履职情况的评估报告；

6.中牧实业股份有限公司董事会审计委员
会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）
从事年度审计工作的总结报告；

7.关于聘任公司高级管理人员的议案。

2025 年 4 月 第九届董事会审计 中牧股份 2025 年第一季度报告

27 日 委员会第二次会议

1.关于修订《中牧实业股份有限公司内部控
2025 年 8 月 第九届董事会审计 制评价办法》的议案；

1 日 委员会第三次会议 2.关于制订《中牧实业股份有限公司内部控
制监督办法》的议案。

2025 年 8 月 第九届董事会审计 中牧股份 2025 年半年度报告

26 日 委员会第四次会议

2025年10月 第九届董事会审计 中牧股份 2025 年第三季度报告

27 日 委员会第五次会议

2025年11月 第九届董事会审计 关于修订《中牧实业股份有限公司董事会审
13 日 委员会第六次会议 计委员会议事规则》的议案

2025年12月 第九届董事会审计 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
1 日 委员会第七次会议 伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制
审计机构的议案

三、年度履职重点关注事项

（一）审阅公司财务报告

报告期内，董事会审计委员会对定期报告中的财务报告进行了重点审

阅，按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对财务数据和资料的真实性、完整性予以了重点关注，并会同董事会其他成员一起出具了书面审议意见。我们重点关注了公司会计政策及估计、重要会计判断等重大会计和审计事项。同时，董事会审计委员会认为中牧股份的财务报告符合企业会计准则的要求，财务数据真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会成员认真审阅了公司内审部门提交的工作计划、阶……
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