公告日期：2025-06-25

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-108

上海复星医药（集团）股份有限公司

第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议（临时会议）于2025年6月24日在上海市宜山路1289号会议室以现场与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事12人，实到会董事12人。会议由本公司执行董事陈玉卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并达成如下决议：

一、选举第十届董事会董事长、联席董事长、副董事长。

选举陈玉卿先生为董事长、关晓晖女士为联席董事长、文德镛先生为副董事长。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、选举第十届董事会各专门委员会组成人员。

经董事长提名，选举产生第十届董事会各专门委员会组成人员：

战略委员会：陈玉卿先生（召集人）、王可心先生、陈启宇先生、Chen Penghui先生；

审计委员会：杨玉成先生（召集人）、王全弟先生、Chen Penghui 先生；

提名委员会：王全弟先生（召集人）、余梓山先生、Chen Penghui 先生、潘东辉先生、关晓晖女士；

薪酬与考核委员会：Chen Penghui 先生（召集人）、余梓山先生、杨玉成先生、陈启宇先生、潘东辉先生；

环境、社会及管治委员会：余梓山先生（召集人）、王全弟先生、杨玉成先生、陈玉卿先生、关晓晖女士。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于聘任首席执行官兼总裁的议案。

经董事长提名，同意聘任刘毅先生为首席执行官兼总裁，任期自 2025 年 6 月 24
日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。

上述人员简历详见附件一。

四、审议通过关于聘任联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁的议案。

经首席执行官提名，同意聘任李静女士、Xingli Wang 先生、Wenjie Zhang 先生
为本公司联席总裁，聘任冯蓉丽女士为本公司执行总裁，聘任王冬华先生、胡航先生、陈战宇先生、Xiang Li 先生、周旭东先生为本公司高级副总裁，聘任董晓娴女士、苏莉女士、纪皓先生、朱悦女士、吕力琅女士、袁方兵先生为本公司副总裁；上述人员
的任期自 2025 年 6 月 24 日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。

上述人员简历详见附件一。

五、审议通过关于聘任首席财务官的议案。

经首席执行官提名，同意聘任陈战宇先生为本公司首席财务官，任期自 2025 年 6
月 24 日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已分别经董事会提名委员会及审计委员会审核通过。
上述人员简历详见附件一。

六、审议通过关于聘任董事会秘书的议案。

经董事长提名，同意聘任董晓娴女士为本公司董事会秘书，任期自 2025 年 6 月 24
日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。

上述人员简历详见附件一。

七、审议通过关于修订《独立非执行董事制度》的议案。

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）、2025 年修订之《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东
会规则》以及本公司股东于 2025 年 6 月 24 日审议通过之《公司章程》（以下简称“经
修订后的《公司章程》”）等，同时结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》部分条款作修订（详见附件二）。

表决结果：同……
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