公告日期：2025-06-25

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年修订）

第一条 宗旨

为了进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)董事会议事方式和决策程序，促使董事会有效
地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“上证所《上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》（以下简称 “联交所《上市规则》”）等相关法律、
行政法规和规范性文件，以及《上海复星医药（集团）股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本规则。

第二条 董事会秘书办公室

董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书系董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书
办公室印章。

第三条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）决定公司的年度财务预算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）除法律、行政法规、部门规章，公司股票上市地证券监管机构的相关规定或《公司章程》另有规定外，决定除由股东会审议的公司及控股子公司的资产处置行为，决定公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间的资产处置行为，决定控股子公司的合并或分立；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司首席执行官、联席首席执行官、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官的提名，决定聘任或者解聘公司总裁、联席总裁（执行总裁）、副总裁、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制订《公司章程》的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）审议批准下列资产处置行为（包括但不限于购买或出售资产、业务，委托或受托管理资产、业务，赠与（包括对外捐赠）或受赠资产，租入或租出资产，对外投资设立法人实体或收购法人实体或认购法人实体发行的股本，委托理财或委托贷款，许可或被许可使用资产，债权债务处置，对控股及参股子公司的增资、减资，提供担保等行为）、提供财务资助、关联交易等事项，但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上证所《上市规则》、联交所《上市规则》和《公司章程》应由公司股东会审批的，应在审议后提交股东会批准：

1、除根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上证所
《上市规则》、联交所《上市规则》和《公司章程》规定须由
股东会审议批准之外的提供担保事项；

2、单项交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，
以高者为准）或成交金额（包括承担的债务和费用）超过人民
币 50,000 万元（不含本数）的资产处置行为，且 1 年内购买、
出售重大资产事项占公司最近一期经审计的总资产 30%以下
（公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间发生的资产处
置行为除外）；

3、根据法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监
管机构及证券交易所规定的须由董事会审议通过的财务资助
事项；

4、根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上证所《上
市规则》和《公司章程》规定需要提交董事会审议的关联交易；
5、根据联交所《上市规则》第 14 章需要发布公告或提请股东
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。