公告日期：2025-10-29

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-165
上海复星医药（集团）股份有限公司

第十届董事会第十三次会议（定期会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第
十三次会议（定期会议）于 2025 年 10 月 28 日在上海市宜山路 1289 号会议室以现
场与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事 11 人、实到会董事 11 人。会议由本公司执行董事、董事长陈玉卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并达成如下决议：

一、审议通过本集团12025 年第三季度报告。

同意按中国境内相关法律法规编制的本集团 2025 年第三季度报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
二、审议通过关于筹划控股子公司复星安特金（成都）生物制药有限公司于香港联合交易所有限公司上市的议案。

为更好地促进本集团旗下具备一定细分行业平台能力的控股子公司企业管治水平持续提升和稳健可持续发展，从而实现股东价值最大化，同意授权本公司及控股子公司复星安特金（成都）生物制药有限公司（以下简称“复星安特金”）管理层或其授权人士启动复星安特金于香港联合交易所有限公司上市的前期筹划工作，包括但不限于可行性方案论证、制订相关资产和业务的重组方案（如需）、制订和实施股改方案、拟订上市方案并为此聘请相应中介机构等具体事宜。
1 即本公司及控股子公司/单位，下同。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日发布之《关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（临2025-166）。

特别风险提示：

截至本公告日期（即 2025 年 10 月 28 日），复星安特金分拆上市事宜尚处于前
期初步论证阶段（论证内容包括但不限于相应的上市条件是否满足），因此尚无具体方案，该事项存在重大不确定性。上市方案将基于可行性论证结果进一步拟订，并分别提请本公司董事会、股东会审议。

复星安特金分拆上市事宜尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得本公司董事会及股东会对相关分拆上市方案的批准、完成中国证券监督管理委员会备案及上市地相关监管机构的核准程序，以及获得相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准等。复星安特金分拆上市事宜能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

三、审议通过关于调整部分 2025 年日常关联/连交易预计的议案。

根据 2025 年前三季度实际发生情况以及第四季度相关需求预计更新，同意对2025 年本集团部分日常关联/连交易的年度预计额作如下调整、2025 年日常关联/连交易预计总额相应调整（以下简称“本次调整”）：

单位：人民币 万元

2025 年 2025 年预计额

交易 关联/ 交易内容 1-9 月 本次 调整
类别 连方 实际发生额 本次 本次 调整额 原因
(未经审计) 调整前 调整后

会务服务及 IT 技术支持服

务；保险服务及保险经纪服

复星国际 务；培训服务；商旅服务； 业务
接受关联/ 有限公司 业务拓展等咨询服务； 基 5,914 注 2 7,000 9,000 2,000 ……
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