公告日期：2026-02-26

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：临 2026-026
上海复星医药（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会、

2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）兹定于 2026
年 2 月 27 日下午 13:30 在上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇酒店依次召开
2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股
类别股东会（以下合称“本次会议”）。现将有关参会事宜再次提示如下：

一、本次会议基本情况

（一）股东会类型和届次：2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类
别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）A 股股东投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 27 日

至 2026 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

（一）2026 年第一次临时股东会审议议案及投票股东类型

投票股东

序号 议案名称 类型

全体股东

非累积投票议案

关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合相

1 √

关法律法规规定的议案

关于分拆所属子公司复星安特金首次公开发行 H 股股票并于香

2 √

港联交所主板上市方案的议案

《关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市的预

3 √

案》

关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合《上

4 √

市公司分拆规则（试行）》的议案

5 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 √

6 关于本公司保持独立性及持续经营能力的议案 √

7 关于复星安特金具备相应的规范运作能力的议案 √

关于分拆所属子公……
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