公告日期：2026-06-09

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2026-013

新疆伊力特实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 11 点 00 分

召开地点：新疆伊犁可克达拉市伊力特酒文化产业园
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

3 公司 2025 年度社会责任报告 √

4 公司 2025 年度内部控制评价报告 √

5 公司独立董事 2025 年度述职报告 √

6 公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 √

7 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监 √

督职责情况的报告

8 公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 √

9 《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资管理办法》 √

10 《新疆伊力特实业股份有限公司对外担保管理办法》 √

11 《新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制 √

度》

12 《新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度》 √

13 《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》 √

14 公司 2025 年度财务决算报告 √

15 公司 2025 年度利润分配议案 √

16 关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的 √
议案

17 公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬兑现情况及 2026 年度 √
薪酬工作计划的议案

18 《新疆伊力特实业股……
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