公告日期：2026-06-17

新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD

2025 年年度股东会会议资料

会议资料目录

1、公司 2025 年年度股东会会议议程
2、议案一公司 2025 年度董事会工作报告
3、议案二公司 2025 年年度报告全文及摘要
4、议案三公司 2025 年度社会责任报告
5、议案四公司 2025 年度内部控制评价报告
6、议案五公司独立董事 2025 年度述职报告
7、议案六公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
8、议案七审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
9、议案八公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
10、议案九《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资管理办法》11、议案十《新疆伊力特实业股份有限公司对外担保管理办法》12、议案十一《新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》
13、议案十二《新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度》14、议案十三《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》15、议案十四公司 2025 年度财务决算报告
16、议案十五公司 2025 年度利润分配议案
17、议案十六关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
18、议案十七公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬兑现情况
及 2026 年度薪酬工作计划的议案
19、议案十八《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》
20、议案十九《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
21、议案二十《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

新疆伊力特实业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

（会议时间：2026 年 6 月 29 日）

项目 议 题 议题主持人

1 宣布会议开始 主持人

2 宣读参加股东会的股东及股东代表到会情况 主持人

3 宣读授权委托书 主持人

4 公司2025年度董事会工作报告 主持人

5 公司2025年年度报告全文及摘要 主持人

6 公司2025年度社会责任报告 主持人

7 公司2025年度内部控制评价报告 主持人

8 公司独立董事2025年度述职报告 独立董事

9 公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告 主持人

10 审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监 主持人
督职责情况的报告

11 公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 主持人

12 《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资管理办法》 主持人

13 《新疆伊力特实业股份有限公司对外担保管理办法》 主持人

14 《新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制 主持人
度》

15 《新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度》 主持人

16 《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》 主持人

17 公司2025年度财务决算报告 主持人

18 公司2025年度利润分配议案 主持人

19 关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的 主持人
议案

20 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬兑现情况及2026年度 主持人
薪酬工作计划的议案

21 《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》 主持人

22 《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 主持人
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