公告日期：2025-05-17

新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD

2024 年年度股东大会会议资料

会议资料目录

1、公司 2024 年年度股东大会会议议程
2、议案一公司 2024 年度董事会工作报告
3、议案二公司 2024 年度监事会工作报告
4、议案三公司 2024 年度财务决算报告
5、议案四公司 2024 年度利润分配议案
6、议案五公司 2024 年度报告全文及摘要
7、议案六关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案
8、议案七公司 2024 年度社会责任报告
9、议案八公司 2024 年度内部控制评价报告
10、议案九公司 2024 年度独立董事述职报告
11、议案十公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
12、议案十一审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
13、议案十二关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案的议案
14、议案十三关于取消监事会的议案
15、议案十四关于变更公司注册资本的议案
16、议案十五《新疆伊力特实业股份有限公司章程》
17、议案十六《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》18、议案十七《新疆伊力特实业股份有限公司股东会议事规则》
19、议案十八《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》

新疆伊力特实业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

（会议时间：2025 年 5 月 30 日）

项目 议 题 议题主持人

1 宣布会议开始 主持人

2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 主持人

3 宣读授权委托书 主持人

4 公司2024年度董事会工作报告 主持人

5 公司2024年度监事会工作报告 主持人

6 公司2024年度财务决算报告 主持人

7 公司2024年度利润分配议案 主持人

8 公司2024年度报告全文及摘要 主持人

9 关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的 主持人
议案

10 公司2024年度社会责任报告 主持人

11 公司2024年度内部控制评价报告 主持人

12 公司2024年度独立董事述职报告 独立董事

13 公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告 主持人

14 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监 主持人
督职责情况的报告

15 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬 主持人
方案的议案

16 关于取消监事会的议案 主持人

17 关于变更公司注册资本的议案 主持人

18 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》 主持人

19 《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》 主持人

20 《新疆伊力特实业股份有限公司股东会议事规则》 主持人

21 《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》 主持人

22 现场股东对上述议案进行讨论 主持人

23 解答股东的提问或质询 董事、高管

24 选举监票人 ……
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