公告日期：2026-04-28

新疆伊力特实业股份有限公司

总经理工作细则

（2026 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为确保总经理正确行使公司《章程》和董事会授予的职责，使公司依法规范运作，有效防范经营风险，不断提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《新疆伊力特实业股份有限公司章程》和有关法律、法规，制定本工作细则。

第二章 总经理及其职权

第二条 总经理由公司董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，并应当遵守法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第三条 总经理依照《公司法》和公司《章程》行使下列职权：

1．主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2．组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

3．拟定公司内部管理机构设置方案；

4．拟定公司的基本管理制度；

5．制订公司的具体规章；

6．提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

7．聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

8．提出对公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的奖惩意见，决定对公司副总经理、财务负责人等高级管理人员以外的管理人员的奖惩、升降级、加减薪；

9．代表公司对外处理日常业务；

10．拟定公司职工的工资、福利、奖金方案，决定公司职工的聘用和解聘；
11．公司发生突发性重大事件时，在无法立刻知会董事会和董事长的情况下，

12．董事会授权的其他职权。

第三章 总经理班子工作职责

第四条 总经理班子是指公司由总经理、副总经理、财务负责人（总会计师）组成的高级管理人员一班人。

第五条 总经理工作职责：

1．负责主持公司全面经营管理工作，组织实施董事会的决议，向董事会负责并报告工作；

2．组织实施公司年度经营发展计划和投资方案；

3．在董事会授权范围内，拟定公司经营管理、业务拓展、劳动人事等计划及政策；

4．代表公司对外签署（由法定代表人授权）投资、合作经营、合资经营、收购兼并、资产重组、融资等方面的协议、合同；

5．定期向董事会提交财务报告、经营计划及工作报告；

6．负责公司董事、高级管理人员以外人员的考核，并决定他们的奖惩、升降级、加减薪、招聘、解聘；

7．提出子公司级以上的机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准；

8．负责公司内部机构的日常稽核审计工作；

9．签发公司日常行政、业务和财务文件；

10．由董事会或董事长授权处理的其他事宜；

第六条 副总经理工作职责

1．协助总经理工作，对总经理负责；

2．具体负责分管业务及其管理工作；

3．指导和监督分管业务部门的日常工作；

4．具体负责分管部门和单位的考核工作，向总经理提出对他们的奖惩、升降级、加减薪、招聘、解聘的具体意见；

5．贯彻落实总经理办公会决议以及总经理交办的其他工作。

第七条 财务总监（总会计师）工作职责

1．在总经理领导下，全面负责公司经营核算和财务会计工作，认真执行国
家财务、会计和税收政策；

2．组织编制年度、中期及季度财务、成本（费用）、资金计划，制订并落实完成计划措施，审查财务预算决算，定期组织经济活动分析；

3．负责起草公司会计核算、财务管理规章制度并报告公司总经理批准后监督实施；

4．参与公司经营方针、目标和年度计划的研讨和决策，负责拟定公司财务年度报告（中期财务报告）和利润分配方案；

5．审查公司各项收支方案，控制各项费用支出；

6．主管公司财务部工作并代表公司监督、管理各分支机构、各所属公司财务会计工作；

7．负责公司固定资产、流动资金管理、结算和监督；

8．审核公司重大经济合同、审核公司经营核算和财务会计报表和文件；

9．对公司财务人员的使用、调配、晋升、奖励等有参与决策权；

10．贯彻落实公司总经理办公会决议以及总经理交办的其他工作。

第四章 总经理办公会议议事规则

第八条 总经理办公会议是总经理行使公司经营管理职权的议事决策机构。其基本职权是：

一、传达学习党和国家的方针、政策和重要指示、决定，研究确定贯彻落实措施；

二、讨论决定公司章程授予总经理职权内的有关事项；

三、讨论决定总经理认为应由总经理办公会议决定的其他事项；

第九条 总经理办公会议成员为总经理、副总经理、财务总监、总……
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