公告日期：2026-04-28

新疆伊力特实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（肖建峰）

本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在 2025 年度的工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事

管理办法》、上交所《股票上市规则》等有关法律、法规、规则，中上协《上市

公司独立董事履职指引》以及《公司章程》等，忠实、勤勉、认真地履行了独立

董事职责，促进公司运作规范，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的利

益，现将有关履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖建峰：男，49 岁，注册会计师，美国注册管理会计师，现任公司独立董

事，无兼职情况。曾任西域旅游独立董事、维泰股份独立董事、德展健康副总经

理兼董事会秘书。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公

司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没

有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其

他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共计召开 8 次董事会，2 次股东会。本人出席董事会和股东会

的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

本年应参加 亲自出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 数 加次数 数 数 亲自参加会议 次数

8 8 4 0 0 否 2

报告期内，本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议，对各次董事会会议

审议的相关议案内容进行认真审阅、沟通、核实的基础上，审慎分析判断，均慎

重地投了赞成票。审议过程中，必要时并向公司提出合理化建议，为公司董事会

做出科学决策发挥了积极作用。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议及利用线上会议工具履职情

况

报告期内，本人依照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等相

关规定，积极参加各专门委员会会议、独立董事专门会议及线上各类形式的讨论、

研究、审议，运用自身经验和专业知识，积极开展工作，认真履行职责。

2025 年，公司董事会专门委员会、独立董事召开审计委会议 8 次、提名委

会议 0 次、战略发展委会议 2 次、薪酬与考核委会议 2 次、关联交易控制委会议

2 次、独立董事专门会议 1 次，线上讨论若干次，本人出席上述会议及参与讨论

情况如下：

关联交 微信形式
审计委员 提名委员 战略发展 薪酬与考核 独立董事

易控制 线上讨论
会 会 委员会 委员会 专门会议

……
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