公告日期：2026-04-28

新疆伊力特实业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规以及公司《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会委员的基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事、1 名外部董事、1 名职工代表董
事组成，审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和商业经验，主任委员肖建峰先生有较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员出席了会议，
并对会议相关议题发表意见并签字确认，具体情况如下：

召开日期 会议名称 重要意见和建议

2025年1 审 计 委 员 会

月14日 对公司税务方面的问题进行分析和研究。

2025 年度第

一次会议

1.对年审前审计委员会中提出的问题进行审核；

2.汇报一季报相关内容；

审 计 委 员 会 3.公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规
2025年1 定， 财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司
月 26 日 2025年度第二

次会议 资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前， 董事
会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；

4.公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规

定和其他内部控制监管要求编制的内部控制评价报告客
观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制的建立健全和有
效实施的情况；

5.年审会计师在审计工作的基础上出具的内部控制初步审
计意见，明确了公司 2024 年度在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制以及关于收入确认、存货余额准确性
的关键审计事项。

2025年4 审 计 委 员 会 审议通过了公司 2024 年年度报告、《新疆伊力特实业股份
月 25 日 2025年度第三 有限公司董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价
次会议 报告》、公司 2025 年第一季度报告，并提交董事会审议。

2025年8 审 计 委 员 会 审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于拟注
月 5 日 2025年度第四 册发行不超过 20 亿元债务融资工具的议案》，并同意提交
次会议 公司董事会和股东会予以审议批准。

2025 年 8 审 计 委 员 审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司公司 2025 年
月15日 会 2025 年度 半年度报告及摘要，并提交董事会审议。

第五次会议

2025年10 审 计 委 员

审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司公司 2025 年
月20日 会 2025 年度

第三季度报告，并提交董事会审议。

第六次会议

2025 年 12 审 计 委 员

会 2025 年度 进行项目可行性分析讨论。

月 10日

第七次会议

2025年 审 计 委 员

12月23 会 2025 年度 进行项目可行性分析讨论。

日 第八次会议

三、公司董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构的专业性和独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格。天健始终坚持独立审计准则，严格遵……
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